曾是印度最大私營(yíng)船企的ABG船廠被指控涉嫌詐騙多家銀行，涉案金額超過(guò)30億美元，恐將成為印度歷史上最大宗的銀行詐騙案。

根據(jù)印度中央調(diào)查局（CBI）發(fā)布的公告，兩年前從銀行收到的一份司法審計(jì)報(bào)告發(fā)現(xiàn)，ABG船廠在2012年4月-2017年7月期間存在欺詐行為，多達(dá)28家銀行和信貸機(jī)構(gòu)受騙，詐騙金額總計(jì)2284.2億盧比（約合30.23億美元）。

印度國(guó)家銀行（SBI）保存了ABG船廠的賬目，向印度中央調(diào)查局提交的司法審計(jì)報(bào)告正是來(lái)源于這家銀行。報(bào)告指出，ABG船廠的欺詐行為包括非法挪用銀行所撥出的資金，“挪用和違反信托的刑事犯罪，目的是以非法形式損害銀行資金”，“這筆資金被用于銀行放款目的以外的其他用途。”

為此，印度中央調(diào)查局已經(jīng)起訴了ABG船廠及其時(shí)任董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理Rishi Kamlesh Agarwal和其他有關(guān)人員，包括時(shí)任執(zhí)行董事Santhanam Muthaswamy，董事Ashwini Kumar、Sushil Kumar Agarwal和Ravi Vimal Nevetia。遭到起訴的還有ABG International Pvt Ltd，涉嫌共謀犯罪、欺詐、違反信托和濫用職權(quán)等。

印度國(guó)家銀行在2019年11月8日首次提出申訴，印度中央調(diào)查局在2020年3月12日要求澄清，同年8月銀行提交了一份新的投訴。經(jīng)歷了一年半的“審查”，印度中央調(diào)查局在2022年2月7日對(duì)銀行投訴采取了行動(dòng)。

印度央行已經(jīng)將ABG船廠列為“高負(fù)債企業(yè)”之一。報(bào)告顯示，ABG船廠拖欠印度工業(yè)信貸銀行（ICICI Bank）708.9億盧比（約合9.38億美元）、印度工業(yè)發(fā)展銀行（IDBI Bank）363.4億盧比（約合4.81億美元）、印度國(guó)家銀行292.5億盧比（約合3.87億美元）、巴羅達(dá)銀行（Bank of Baroda）161.4億盧比（約合2.14億美元）、旁遮普國(guó)家銀行（Punjab National Bank）124.4億盧比（約合1.65億美元）、印度海外銀行（Indian Overseas Bank）122.8億盧比（約合1.63億美元）。

據(jù)了解，ABG船廠成立于1985年，是印度海軍批準(zhǔn)建造各種類型艦艇的三家印度私營(yíng)船廠之一，曾經(jīng)為印度國(guó)防部門(mén)建造過(guò)一些船舶。該船廠是印度最大的私營(yíng)船企之一，但從2014年開(kāi)始陷入經(jīng)營(yíng)困難，訂單下滑、撤單、船舶建造成本上升以及設(shè)備擴(kuò)大投資延遲等消極因素給ABG船廠帶來(lái)了沉重打擊。

2015年，ABG船廠交付了手持訂單中最后一艘船舶。2017年7月，ABG船廠申請(qǐng)破產(chǎn)。2019年4月，印度國(guó)家公司法律法庭（NCLT）下令清算ABG船廠。