近日，美國參議員 Ron Wyden 正式致函七家全球知名海運公司，要求其披露針對非法貨物運輸的內部審查程序。

根據美國財政部數據，原油盜竊和燃料走私已取代傳統犯罪，演變為墨西哥販毒集團僅次于毒品販賣的第二大收入來源。作為參議院財政委員會資歷最深的民主黨成員，Wyden 于上周五的介入，凸顯了華盛頓方面切斷這一非法資金鏈的決心。

據執法部門消息人士透露，販毒集團已深度滲透北美龐大的能源供應鏈，并展現出驚人的運作能力。他們掌握了復雜的物流網絡，運輸手段從早期的卡車、鐵路，演變為近期利用油輪進行大規模海上運輸。值得注意的是，該網絡往往通過各種合法的石油行業參與者來掩護其采購和運輸行為，其中部分企業系不知情卷入，但也存在主動參與的情況。

Wyden 在受訪時直言，此舉旨在確保航運業和美國政府盡一切努力切斷這一資金流，“這些信件是了解犯罪網絡運作機制、以及現有風控合規體系在何處失效的第一步。”

具體而言，信件被發送給了全球油輪行業的七家重量級企業：Torm、International Seaways、Norden、CMB.Tech、Frontline、Teekay 以及 Scorpio。信中明確要求，上述公司需在 2026 年 1 月 10 日前提交詳細報告，說明其執行了何種盡職調查，以“確保自有油輪未被用于運輸非法燃料”。

截至目前，上述公司均未被正式指控存在不當行為。針對參議員的質詢，CMB.Tech 回應稱，公司嚴格遵循“了解你的客戶”標準及所有適用法規，并將正式回復相關問題；Norden 亦確認收到信件，并聲明其海運業務符合法律規定。其他涉事公司尚未就此置評。

調查揭露，墨西哥販毒集團主要通過虛假申報品名，規避高達貨物價值 50% 的特別稅（IEPS），從而在美墨燃油貿易中實現巨額套利。其中，“哈利斯科新一代販毒集團”（CJNG）被指是唯一具備油輪運輸能力的組織，主導了這一非法鏈條。

據測算，此類非法進口燃料年價值已超 200 億美元，占據墨西哥柴油和汽油市場約三分之一的份額，嚴重侵蝕了正規石油巨頭的市場利益。

針對這一態勢，Wyden 發出嚴厲警告，指出打擊燃油走私對于削弱販毒集團制造及分銷芬太尼等毒品的資金能力至關重要。他強調，這一非法貿易已成為支撐犯罪網絡的“第二金庫”，國際航運業必須強化合規審查并承擔相應責任，切斷這一非法的資金輸送管道。